中信特钢: 第十届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-052

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议于 2024年 11月 28日以书面、邮件方式发出通知，于 2024年 12月 3日以通讯表决方式召开，会议应到监事 5名，实际出席会议监事 5名，公司部分高管列席了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》； 监事会认为本次交易是为了促进公司持股40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司生产经营，满足参股公司的业务发展及融资需要，且其资信情况良好，该事项符合相关规定，交易的履行未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次交易。具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的公告》。该议案表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 审议通过了《关于 2024年度子公司内部提供担保额度的议案》； 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年度子公司内部提供担保额度的公告》。该议案表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于 2025年日常关联交易预计的议案》； 经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意本次交易。具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年日常关联交易预计的公告》。该议案表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司监事会 2024年 12月 4日