（原标题：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告）
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-105
美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议经全体董事同意，于 2024年 12月 3日上午 10时以书面审议方式召开。应出席本次会议的董事为 9名，实际出席会议的董事为 9名。
会议审议并通过《关于公司 2021年员工持股计划存续期展期的议案》，表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。公司董事俞熔先生、郭美玲女士、徐涛先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联董事，均已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。2021年员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来持续发展的信心及维护持有人的利益，同意将公司 2021年员工持股计划的存续期展期至 2027年 12月30日。上述事项已经公司 2021年员工持股计划持有人会议审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。《关于 2021年员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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