唯赛勃: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688718 证券简称：唯赛勃 公告编号：2024-061

上海唯赛勃环保科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2024年12月3日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知及相关材料已于2024年11月22日以专人和电话等方式送达各位董事。会议由董事长谢建新先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于拟变更公司全称的议案》；拟将公司全称由“上海唯赛勃环保科技股份有限公司”变更为“上海唯赛勃新材料股份有限公司”。英文全称“WaveCyber(Shanghai)Co., Ltd.”，证券简称“唯赛勃”，证券代码“688718”保持不变。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-062）。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案已经公司战略委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海唯赛勃环保科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-063）及《公司章程（2024年12月修订）》。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-064）。表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事会2024年12月4日