中孚实业: 河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2024-069

河南中孚实业股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2024年 12月 3日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，应到董事 9名，实到 9名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司及子公司 2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
2. 具体内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-070号公告。
3. 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
4. 本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

5. 本议案尚须提交公司股东大会审议。

6. 《关于公司及子公司与河南怡诚创业投资集团有限公司及其关联方 2025年度日常关联交易预计的议案》

7. 具体内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-071号公告。
8. 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
9. 本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

10. 本议案尚须提交公司股东大会审议。

11. 《关于公司及子公司 2025年度开展商品套期保值业务的议案》

12. 具体内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-072号公告。
13. 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

14. 本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

15. 《关于公司及子公司 2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

16. 具体内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-073号公告。
17. 本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。
18. 本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

19. 本议案尚须提交公司股东大会审议。

20. 《关于召开公司 2024年第四次临时股东大会的议案》

21. 公司 2024年第四次临时股东大会拟定于 2024年 12月 19日在公司会议室召开，具体内容详见公司于 2024年 12月 4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2024-074号公告。
22. 本议案表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。河南中孚实业股份有限公司董 事 会2024年 12月 3日