超声电子: 关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于广东汕头超声电子股份有限公司2024年度第二次临时股东大会的法律意见书）

广东汕头超声电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书，由国浩律师（广州）事务所出具。主要内容如下：

1. 会议召集与召开的程序：
2. 公司董事会于 2024 年 11 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，决议召开本次会议。
3. 2024 年 11 月 16 日，公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮网刊登了相关公告。
4. 本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 3 日下午 14:30 在公司二楼会议室召开，会议由董事长莫翊斌先生主持。

5. 网络投票时间为：2024 年 12 月 3 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30、下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00。

6. 出席本次会议人员的资格：

7. 出席现场会议的股东及股东代理人共计 4 名，所持和代表公司股份 162,772,626 股，占公司股份总数的 30.3120%。
8. 网络投票股东 231 名，代表股份数为 8,603,788 股，占公司股份总额的 1.6022%。

9. 公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席本次会议。

10. 关于本次会议提案：

11. 本次会议审议了《关于补选公司监事会监事的议案》，与公司董事会公告内容一致。

12. 本次会议的表决程序：

13. 会议采用了现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

14. 现场会议由出席会议的股东和股东代理人以记名方式投票表决，表决票经由出席会议的两名股东、一名监事和本律师现场计票、监票，并当即公布了表决结果。

15. 关于本次股东会议的表决结果：

16. 《关于补选公司监事会监事的议案》同意 170,575,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5327%；反对 723,580 股，占 0.4222%；弃权 77,345 股，占 0.0451%。
17. 中小股东总表决情况：同意 7,803,363 股，占 90.6916%；反对 723,580 股，占 8.4095%；弃权 77,345 股，占 0.8989%。

18. 黄贵松先生补选为公司第十届公司监事会监事。

19. 结论性意见：

20. 本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议选举结果及决议合法有效。