美芯晟: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间、地点及投票方式
2. 现场会议时间：2024年 12月 11日（星期三）下午 14:00
3. 现场会议地点：北京市海淀区天工大厦 A座十层公司会议室
4. 会议召集人：美芯晟科技（北京）股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长 CHENG BAOHONG
6. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

7. 网络投票时间：2024年 12月 11日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

8. 会议议程

9. 参会人员签到、领取会议资料
10. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
11. 主持人宣读股东大会会议须知
12. 推举计票人和监票人
13. 逐项审议会议各项议案
14. 与会股东及股东代理人发言及提问
15. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
16. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
17. 汇总网络投票与现场投票表决结果
18. 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
19. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见

20. 签署会议文件并由主持人宣布本次股东大会结束

21. 会议议案

22. 议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
    • 公司注册资本由人民币 80,010,000元增加至人民币 111,536,629元
    • 《公司章程》第六条和第二十条相应修订
23. 议案二：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
    • 责任限额：不超过 10,000万元/年
    • 保费总额：不超过 50万元/年
    • 保险期限：12个月
24. 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
    • 非独立董事候选人：CHENG BAOHONG、LIU LIUSHENG、彭适辰、胡志宇
25. 议案四：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
    • 独立董事候选人：杨莞平、李艳和、陈玲玲

26. 议案五：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

    • 非职工代表监事候选人：邝宁华、郑洁

27. 会议须知

28. 会议秩序和股东权利
29. 出席会议的股东及股东代理人需按规定出示相关证件
30. 发言和提问需事先登记，提问时间不超过5分钟
31. 表决方式和投票规则

32. 会议纪律和注意事项

33. 其他事项

34. 会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书
35. 股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担
36. 会议登记方法及表决方式的具体内容详见公司于 2024年 11月 26日披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》