ST易事特: 关于召开2024年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东会的通知）

证券代码：300376 证券简称：ST易事特 公告编号：2024-072

易事特集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司第七届董事会第八次会议决议，决定于2024年12月19日（星期四）上午10:30以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东会。

会议基本情况： 1. 股东会届次：2024年第三次临时股东会 2. 会议召集人：公司第七届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月19日（星期四）上午10:30 - 网络投票时间：2024年12月19日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月19日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月19日上午9:15至2024年12月19日下午15:00期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年12月16日（星期一） 7. 出席对象： - 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师及其他相关人员。 8. 现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司会议室。

会议审议事项： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：本次会议的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于修订公司内部管理制度的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 | √ |

上述提案已经公司第七届董事会第七次会议、第七次监事会第七次会议、第七届董事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日、2024年12月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《公司章程》的要求，本次会议审议的提案中，提案1.00须以特别决议形式审议（须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）。

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

现场会议登记方法： 1. 登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记； 2. 法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续； 3. 自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 4. 异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》，连同本人身份证、股东账户卡复印件在2024年12月18日（星期三）17:00前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

登记时间： 2024年12月18日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

登记地点及授权委托书送达地点： 广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号易事特集团股份有限公司董事会办公室。

联系人：赵久红 电话：0769-22897777-8223、8303 传真：0769-87882853-8569 邮箱：stock@eastups.com 邮政编号：523808

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：350376 2. 投票简称：易事投票 3. 填报表决意见或选举票数。本次股东会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

通过深交所交易系统投票的程序： 1. 投票时间：2024年12月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序： 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月19日（现场股东会当日）9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

其他事项： 1. 与会股东食宿及交通费用自理。 2. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

备查文件： 1. 《第七届董事会第七次会议决议》； 2. 《第七届监事会第七次会议决议》； 3. 《第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

易事特集团股份有限公司董事会 2024年12月3日