ST易事特: 第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第八次会议决议公告）

易事特集团股份有限公司第七届董事会第八次会议通知于2024年11月25日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

经与会董事审议，形成如下决议：

1. 审议并通过《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
2. 新疆昌易光伏发电有限公司拟向金融机构申请不超过6.3亿元授信融资，公司、全资子公司新疆昌易新能源科技有限公司为该融资提供不超过人民币8.8亿元的连带责任担保，新疆昌易新能源科技有限公司的持有新疆昌易光伏发电有限公司100%股权质押担保，新疆昌易光伏发电有限公司应收账款及设备抵押担保，担保额度决议有效期自公司股东会审议通过之日起一年。
3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议。

5. 审议并通过《关于修订公司内部管理制度的议案》

6. 董事会同意对《投资决策管理制度》《投资理财管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《募集资金使用实施细则》中的相关内容予以修订。
7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8. 本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会进行审议。

9. 审议并通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东会的议案》

10. 董事会提议于2024年12月19日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东会，审议本次董事会需提请股东会审议的议案及第七届董事会第七次会议提请股东会审议的相关议案。
11. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。