时代新材: 第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十七次（临时）会议决议公告）

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-056

株洲时代新材料科技股份有限公司第九届董事会第三十七次（临时）会议的通知于 2024年 11月 26日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2024年 12月 3日上午在公司行政楼 203会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9人，实到董事 9人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过关于向全资子公司吉林子公司增资的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过关于博戈美国工厂土地厂房转让的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过关于制定《董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过关于与中车集团等公司 2025年日常关联交易预计的议案。关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。
6. 审议通过关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案。关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。
7. 审议通过关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理公司2023年度向特定对象发行股票事宜有效期的议案。关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交至公司 2024年第二次临时股东大会审议。
8. 审议通过关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2024年 12月 4日