*ST工智: 第十二届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第三十一次会议决议公告）

江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议于2024年12月3日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，由董事沈进长先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，同意选举张燕君女士为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》，同意选举沈进长先生为第十二届董事会董事长、曹邦俊先生为第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》，选举沈进长先生为战略发展委员会委员并任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。选举后公司战略发展委员会成员如下：沈进长先生（召集人）、曹邦俊先生、杜奕良先生。

4. 以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》，同意聘请张燕君女士、丘利兰女士、孟祥国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。