竞业达: 国金证券股份有限公司关于北京竞业达科技股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于北京竞业达科技股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见）

国金证券股份有限公司关于北京竞业达科技股份有限公司新增募集资金投资项目实施主体和地点的核查意见

一、募集资金基本情况 北京竞业达数码科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）16,877,637股，发行价格21.33元/股，募集资金总额为359,999,997.21元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为351,018,723.67元。

二、募集资金投资项目情况 公司募集资金投资项目调整后拟投入募集资金金额如下： 1. 基于产教融合的实验实践教学产品研发及产业化项目：13,409.70万元 2. 多模态教育大数据产品研发及产业化项目：10,117.40万元 3. 面向行业应用的新一代人工智能技术研发中心建设项目：6,738.90万元 4. 补充流动资金：4,835.87万元

三、募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的原因及情况 为进一步提高募集资金使用效率和推进募集资金投资项目实施进度，公司决定新增募集资金投资项目的实施主体和实施地点。新增实施主体包括全资子公司北京数时代大数据科技有限公司、北京竞业达数字系统科技有限公司、北京竞业达沃凯森科技有限公司、怀来竞业达科技产业发展有限公司、怀来启点职业技能培训学校有限责任公司、山东竞业达网络科技有限公司。新增实施地点包括河北省怀来县、山东省济南市。

四、本次新增募集资金投资项目实施主体后的募集资金管理情况 公司将为新增实施主体开设募集资金专户，并签订四方监管协议，以规范募集资金管理和使用。

五、本次募集资金投资项目增加实施主体的影响 本次新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户，未改变募集资金的用途及实施方式，有利于提高管理效率，保障募集资金安全，符合公司的长远规划和发展战略。

六、履行的审议程序及相关意见 2024年12月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体和地点的议案》。董事会和监事会均认为本次新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次新增实施主体、实施地点及募集资金专户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司、股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次新增实施主体、实施地点及为新增实施主体开立募集资金专户事项无异议。