轻纺城: 轻纺城2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：轻纺城2024年第二次临时股东大会会议材料）

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会将于2024年12月11日下午14:30在浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月11日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2024年12月4日。

会议主要议程包括： 1. 主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。 2. 公司董事会秘书宣读本次股东大会（现场）会议须知。 3. 审议《关于修改<公司章程>的提案》和《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》。 4. 股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。 5. 推选监票人和计票人。 6. 股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。 7. 统计现场投票表决结果。 8. 现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 9. 宣读股东大会表决结果。 10. 宣读股东大会决议。 11. 律师就本次股东大会作见证词。

《关于修改<公司章程>的提案》主要内容包括： - 修改前：第一百一十九条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长二人。 - 修改后：第一百一十九条董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。 - 修改前：第一百四十八条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理4名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 - 修改后：第一百四十八条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。

《关于制定<对外捐赠管理制度>的提案》主要内容包括： - 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所股票上市规则》《柯桥区企业国有资产管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《对外捐赠管理制度》。具体内容详见公司于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露的《对外捐赠管理制度》。