兆易创新: 兆易创新2024年第五次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：兆易创新2024年第五次临时股东会会议资料）

兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会会议资料

会议时间：2024年 12月 16日 14点 30分 会议地点：北京市朝阳区安定路 5号城奥大厦 6层会议室 会议召集人：公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师。

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始。 2. 介绍股东到会情况。 3. 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 4. 推选监票人和计票人。 5. 宣读会议审议议案。 6. 股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。 7. 股东进行书面投票表决。 8. 休会统计表决情况。 9. 宣布议案表决结果。 10. 宣读股东会决议。 11. 由见证律师宣读为本次股东会出具的见证意见。 12. 主持人宣布本次股东会结束。

议案一：关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 1. 独立董事在任期内的津贴为人民币 24万元∕年（税前），按月发放。 2. 未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不再另行支付其担任董事的报酬。 3. 在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的报酬。 4. 未在公司兼任其他职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬。 5. 在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

议案二：关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案 1. 投保人：兆易创新科技集团股份有限公司 2. 被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员 3. 责任限额：不超过人民币 10,000万 4. 保费支出：不超过人民币 60万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 5. 保险期限：12个月（续保至 2025年 12月 31日，后续每年可续保）

议案三：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 1. 公司注册资本由人民币 665,872,205元变更为人民币 664,124,105元。 2. 公司股份总数由 665,872,205股变更为 664,124,105股。

议案四：关于董事会换届选举的议案-非独立董事 1. 提名朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案五：关于董事会换届选举的议案-独立董事 1. 提名周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案六：关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事 1. 提名葛亮先生、刘晓薇女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。