深天马Ａ: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

天马微电子股份有限公司第十届董事会第二十三次会议通知于2024年11月26日以书面或邮件方式发出，会议于2024年12月3日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于聘任公司总会计师的议案
2. 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权
3. 王彬女士因工作原因申请辞去公司总会计师职务，自辞职报告送达董事会之日起生效。王彬女士辞职后不在公司及其子公司担任任何职务。截至目前，王彬女士未持有公司股票。

4. 经公司总经理提名，董事会同意聘任卢彦宇先生为公司总会计师，任期自聘任之日起至第十届董事会届满。该议案已经公司董事会审核委员会、董事会提名和薪酬委员会审议通过。

5. 关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案

6. 表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权
7. 董事会同意增补王波先生为第十届董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名和薪酬委员会委员。
8. 增补后公司第十届董事会战略与可持续发展委员会、董事会提名和薪酬委员会组成情况如下：
   • 董事会战略与可持续发展委员会：委员：彭旭辉先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、成为先生；委员会主席：彭旭辉先生
   • 董事会提名和薪酬委员会：委员：张红先生、梁新清先生、耿怡女士、童一杏女士、王波先生；委员会主席：张红先生
9. 上述人员任期至第十届董事会届满。

备查文件包括公司第十届董事会第二十三次会议决议和公司董事会专门委员会决议。