华强科技: 湖北华强科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：湖北华强科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

湖北华强科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月12日下午14:30 会议地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室 会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会 会议主持人：董事长孙光幸 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：关于聘请2024年度审计机构的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣布表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见 12. 签署会议文件 13. 宣布会议结束

议案一：关于聘请2024年度审计机构的议案 公司拟变更年度审计会计师事务所，拟聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报告及内部控制情况进行审计，聘期一年。

立信会计师事务所基本情况： - 成立日期：2011年1月24日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 - 首席合伙人：朱建弟 - 上年末合伙人数量：278人 - 上年末注册会计师数量：2,533人 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：693人 - 2023年业务收入：50.01亿元 - 2023年审计业务收入：35.16亿元 - 2023年证券业务收入：17.65亿元 - 2023年上市公司（含A、B股）审计客户家数：671家 - 2023年上市公司审计收费总额：8.32亿元 - 涉及主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水产品和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：45家

投资者保护能力： - 截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元 - 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：涉及金亚科技、保千里等案件，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

诚信记录： - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名

审计收费： - 公司2023年度的审计费用为人民币130万元（其中财务年报审计费用100万元，募集资金专项审核费用10万元，内部控制审计费用20万元） - 2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定

拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） - 2023年度审计意见：标准无保留意见 - 变更原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况，结合实际经营需要，公司拟变更年度审计会计师事务所 - 沟通情况：公司就本次变更会计师事务所事项与天职国际、立信进行了充分沟通，双方均已明确知悉本事项且对本次变更无异议

生效日期： - 本次聘请会计师事务所事项自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效

具体内容详见公司2024年11月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（2024-041）。