智微智能: 第二届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-098

深圳市智微智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月3日以口头方式向全体董事发出会议通知，并于同日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长袁微微女士主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的议案
2. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 董事会同意公司为子公司日常经营所需的事项提供担保。具体内容详见公司于2024年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司智微智能（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-099）。

4. 本议案需提交股东大会审议。

5. 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

6. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7. 公司拟定于2024年12月19日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2024年12月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。