七彩化学: 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则）

鞍山七彩化学股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则主要内容如下：

1. 总则：
2. 为适应公司战略发展需要，提升公司ESG管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会。

3. 委员会对董事会负责，向董事会汇报工作。

4. 人员组成：

5. 委员会由不少于三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
6. 委员会主任由公司董事长担任，负责召集和主持委员会会议。

7. 委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期届满可以连选连任。

8. 职责权限：

9. 研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划。
10. 研究公司内外部发展环境并提出建议。
11. 对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并向董事会提出建议。
12. 识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层采取应对措施。
13. 监督公司ESG目标制定及实施规划和绩效，定期检讨ESG目标达成进度。
14. 审阅公司ESG相关披露文件，包括但不限于年度ESG报告。
15. 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
16. 对以上事项的实施进行检查。

17. 董事会授权的其他工作。

18. 会议的召开与通知：

19. 委员会分为定期会议和临时会议，每年至少召开一次定期会议。
20. 委员会主任或三分之二以上委员联名可要求召开临时会议。

21. 会议通知应于会议召开3日前发出，经全体委员一致同意可免除通知期限要求。

22. 议事与表决程序：

23. 委员会应由二分之一以上的委员出席方可举行。
24. 委员会委员应当亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。

25. 委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。

26. 会议决议和会议记录：

27. 每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成委员会决议。
28. 委员会指定可持续发展办公室应最迟于会议决议之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。

29. 委员会决议的书面文件作为公司档案由公司保存，保存期不得少于十年。

30. 附则：

31. 本工作细则由公司董事会负责制定、解释与修订。
32. 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。