天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：新疆天润乳业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

新疆天润乳业股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月10日15点30分 会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 会议方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票时间：2024年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、监事、高管人员、见证律师； 2. 推荐并选举总监票人、监票人和计票人； 3. 审议以下议案： - 《新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 - 《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 4. 现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决； 5. 计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果； 6. 董事会秘书宣读本次股东大会决议； 7. 与会董事在股东大会决议和会议记录上签字； 8. 北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书； 9. 主持人宣布会议结束。

【议案一】 新疆天润乳业股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

主要内容： - 公司2021年非公开发行股票募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态。 - 拟将项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户。 - 截至2024年11月18日，募集资金专项账户余额合计78,733,597.41元。 - 节余募集资金的主要原因是公司在项目实施过程中加强预算和流程管理，优化项目设计方案，降低了项目成本和费用。 - 节余募集资金将用于永久补充流动资金，提高募集资金使用效率，降低运营成本。

【议案二】 新疆天润乳业股份有限公司关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案

主要内容： - 希格玛会计师事务所已连续11年为公司提供审计服务，根据相关规定，公司需变更会计师事务所。 - 拟聘任中审众环会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。 - 中审众环的基本情况包括成立日期、组织形式、注册地址、合伙人数量、注册会计师数量等。 - 中审众环具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。 - 2024年度审计费用为110万元，其中财务报告审计费用80万元，内部控制审计费用30万元。