(原标题:第七届董事会第四次会议决议公告)
证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2024-115
鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年12月3日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号,公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,由董事长徐惠祥先生主持,监事及高级管理人员列席。
会议审议通过以下事项:
聘任齐学博生先生为公司总经理,任期至第七届董事会届满。
审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》
聘任高亭达先生为公司第七届董事会秘书,任期至第七届董事会届满。
审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿连带责任担保。
审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》
委员任期至第七届董事会届满。
审议通过《关于董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则的议案》
审议通过《关于修订公司章程的议案》
审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》