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七彩化学: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第七届董事会第四次会议决议公告)

证券代码:300758 证券简称:七彩化学 公告编号:2024-115

鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年12月3日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号,公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,由董事长徐惠祥先生主持,监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下事项:

  1. 审议通过《关于变更总经理的议案》
  2. 徐惠祥先生辞去公司总经理职务。
  3. 聘任齐学博生先生为公司总经理,任期至第七届董事会届满。

  4. 审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》

  5. 于兴春先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。
  6. 聘任高亭达先生为公司第七届董事会秘书,任期至第七届董事会届满。

  7. 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

  8. 向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5000万元人民币综合授信额度,期限二年。
  9. 向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度,期限一年。
  10. 实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿连带责任担保。

  11. 审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展(ESG)委员会的议案》

  12. 委员任期至第七届董事会届满。

  13. 审议通过《关于董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则的议案》

  14. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

  15. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

  16. 审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

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