七彩化学: 第七届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-115

鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会第四次会议于2024年12月3日在辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下事项：

1. 审议通过《关于变更总经理的议案》
2. 徐惠祥先生辞去公司总经理职务。

3. 聘任齐学博生先生为公司总经理，任期至第七届董事会届满。

4. 审议通过《关于变更副总经理、董事会秘书的议案》

5. 于兴春先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务。

6. 聘任高亭达先生为公司第七届董事会秘书，任期至第七届董事会届满。

7. 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

8. 向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过5000万元人民币综合授信额度，期限二年。
9. 向中国民生银行股份有限公司鞍山分行申请最高额不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限一年。

10. 实际控制人徐惠祥先生、臧婕女士提供无偿连带责任担保。

11. 审议通过《关于设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会的议案》

12. 委员任期至第七届董事会届满。

13. 审议通过《关于董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则的议案》

14. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

15. 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

16. 审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》