百纳千成: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-047

北京百纳千成影视股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2024年 12月 18日（星期三）下午 14:30召开2024年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会，公司于 2024年 12月 2日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开的程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： - 现场会议：2024年 12月 18日（星期三）下午 14:30 - 网络投票：2024年 12月 18日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 18日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024年 12月 18日上午 9:15至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票（深圳证券交易所交易系统投票或深圳证券交易所互联网投票系统投票）中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 11日（星期三） 7、出席对象： - 在股权登记日，即 2024年 12月 11日（星期三）持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于 2024年 12月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 - 本公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：现场会议的召开地点为北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 9号楼公司会议室。

二、会议审议事项 1、本次提交股东大会表决的提案如下： - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

2、提案 1已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024年 12月 3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2024年度审计机构的公告》。

3、上述议案将对中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。

三、会议登记事项 1、登记方式 - 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续； - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续； - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。 - 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间 - 本次股东大会现场登记时间为 2024年 12月 17日下午 14:00至 17:00； - 采取信函或传真方式登记的须在 2024年 12月 17日 17:00之前送达或传真到公司。发送信函或传真后请与公司电话确认。

3、登记地点 - 北京百纳千成影视股份有限公司证券部，地址：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 9号楼公司会议室；邮编：100012（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）

4、会议联系方式 - 联系人：何宏宇 - 电话：010-88681868 - 传真：010-67788998-8001 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、注意事项 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参加网络投票的具体操作流程 - 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件 - 第五届董事会第十六次会议决议； - 深圳证券交易所要求的其他文件。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会 2024年 12月 3日

附件：附件 1：北京百纳千成影视股份有限公司 2024年第二次临时股东大会授权委托书 附件 2：网络投票的操作流程