光启技术: 2024年第三次临时股东大会会议决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议决议公告）

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-082

光启技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议决议公告

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 2日（星期一）下午 14:30开始； （2）网络投票时间：2024年 12月 2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024年 12月 2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 2日上午 9:15至下午 15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9号软件大厦三层会议室。 5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士 6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。 7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。 8、会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 2,276名，代表公司 877,677,126股股份，占公司有表决权股份总数的 40.8079%。 其中： （1）出席现场会议的股东共 8人，代表公司 820,997,012股股份，占公司有表决权股份总数的 38.1725%，其中中小股东共 6名，代表公司 641,700股股份； （2）通过网络投票系统进行投票的股东共 2,268人，代表公司 56,680,114股股份，占公司有表决权股份总数的 2.6354%，其中中小股东共 2,268名，代表公司56,680,114股股份。

二、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》 总表决结果：同意 876,881,576股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9094%；反对 295,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0337%；弃权 500,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0570%。 中小股东总表决情况：同意 56,526,264股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 98.6121%；反对 295,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.5153%；弃权 500,150股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.8725%。

三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所 2、律师姓名：邹钰、姜瑶 3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 1、《光启技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》； 2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于光启技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。