（原标题：农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）
证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-082
农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：农心作物科技股份有限公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4．会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月18日15：00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：2024年12月18日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年12月13日（星期五）。 7．出席对象： - 于2024年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司会议室。
二、会议审议事项 1. 本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提供担保的议案》 | √ |
披露情况 上述提案已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
其他说明 根据《公司法》等相关规定，提案1.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于本次股东大会决议公告中同时披露。
三、会议登记事项 1. 登记时间：2024年12月17日（上午9：00-11:30，下午2:00-5:00）。 2. 登记地点：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室。 3. 登记方式： - 自然人股东：需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、股东参会登记表等办理登记手续。 - 法人股东：需持法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡、股东参会登记表以及出席人身份证原件等办理登记手续。 - 委托代理人：需持委托人股东账户卡、持股凭证、授权委托书、被委托人身份证原件办理登记手续。 - 异地股东可用信函或电子邮件的方式登记，登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。出席现场会议时需携带相关证件原件到场。 4. 登记文件收件地址： - 信函收件地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室 - 电子邮件收件地址：zq@norsyn.com 5. 会议联系方式： - 地址：陕西省西安市高新区沣惠南路36号橡树街区B楼11803室公司董事会办公室 - 联系电话：029-81777282 - 电子邮箱：zq@norsyn.com - 联系人：袁江 - 会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361231”，投票简称为“农心投票”。 2. 填报表决意见或选举票数：本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
五、备查文件 1. 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》 2. 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告！
农心作物科技股份有限公司董事会 2024年12月3日
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