ST英飞拓: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-093

深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 11月 29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议时间：2024年 12月 18日（星期三）14:30 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 18日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024年 12月 18日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 11日（星期三） 7．出席对象： - 截至 2024年 12月 11日下午收市时在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 | √ |

上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告及文件。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、参与现场会议登记办法 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； 2．法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续； 3．委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4．异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记； 5．登记时间：2024年 12月 12日的 9:00～17:00； 6．登记地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1．本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。 2．出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。 3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 4．会议联系人：华元柳、钟艳 - 电话：0755-86096000、0755-86095586 - 传真：0755-86098166 - 邮箱：invrel@infinova.com.cn - 地址：深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司董事会办公室 - 邮编：518110

六、备查文件 1．公司第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月三日