特一药业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-076

特一药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年12月2日召开第五届董事会第二十六次会议，现决定于2024年12月18日下午2:30在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议时间：2024年12月18日下午2:30 - 现场会议召开时间：2024年12月18日下午2:30 - 网络投票时间：2024年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024年12月11日 7、会议出席对象： - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议的事项 1、审议事项 - 提案编码 - 非累积投票提案 - 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 - 2.00 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》 - 3.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》

2、披露情况 上述议案已经公司2024年12月2日召开的第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，相关公告文件已刊登于2024年12月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方法 1、登记时间：2024年12月16日（上午8:00～12:00，下午13:30～17:30） 2、登记地点：特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室 3、登记办法：现场登记、通过信函方式登记。 - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 - 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 - 异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。信函方式须在2024年12月16日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部办公室，邮编：529200，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。 4、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 5、会议联系方式 - 联系人：徐少华、李珊珊 - 联系电话：0750-5627588 - 联系邮箱：ty002728@vip.163.com - 联系地点：广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼证券事务部 - 邮政编码：529200

四、参加网络投票的具体操作流程 - 投票代码为“362728”。 - 投票简称为“特一投票”。 - 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 如设置有总议案的，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 - 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月18日上午9：15，结束时间为2024年12月18日下午3：00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议； 2、公司第五届监事会第二十四次会议决议； 3、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件； 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司董事会 2024年12月3日