（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）
宝塔实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2024年12月2日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于调整老厂区房产土地公开挂牌转让价格的议案》，同意公司按照有关规定对标的资产公开挂牌转让价格进行调整，标的资产新的公开挂牌转让底价不低于评估结果的80%。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东会审议。
审议通过《关于召开2024年第七次临时股东会的议案》，公司定于2024年12月18日召开2024年第七次临时股东会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
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