凯盛科技: 1 上网会议资料（股东大会会议资料）2024年第二次临时股东大会内容摘要

（原标题：1 上网会议资料（股东大会会议资料）2024年第二次临时股东大会）

凯盛科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 13日 14:00 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009号 公司三楼会议室 主持人：董事长夏宁先生

主要议程： 1. 宣布会议开始及会议议程 2. 宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 3. 审议各项议案 - 关于为子公司提供续担保的议案 - 关于增补第八届董事会非独立董事的议案 4. 股东发言和高管人员回答股东提问 5. 推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事） 6. 投票表决 7. 宣布表决结果和决议 8. 律师宣布法律意见书 9. 宣布会议结束

议案一：关于为子公司提供续担保的议案 - 深圳市国显科技有限公司申请担保额度 54,786.13万元，担保有效期为三年，自2025年 1月 23日起计算。 - 安徽方兴光电新材料科技有限公司申请将 2025年5月 14日到期的 6,600.00万元担保额度延期 3年，自2025年 5月 15日起计算。

议案二：关于增补第八届董事会非独立董事的议案 - 孙蕾女士因已届退休年龄，申请辞去公司董事、总经理、财务总监及战略委员会委员、提名委员会委员职务。 - 解长青先生因工作安排原因申请辞去公司董事职务。 - 提名刘宇权先生和吴丹女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。