（原标题：一拖股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2024-47
第一拖拉机股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日14点30分，河南省洛阳市建设路154号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、会议审议事项 - 议案1.00：审议及批准公司2025年-2027年持续关联交易的议案 - 1.01：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购货物协议》及各年度交易上限金额 - 1.02：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《销售货物协议》及各年度交易上限金额 - 1.03：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《采购动能协议》及各年度交易上限金额 - 1.04：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《综合服务协议》及各年度交易上限金额 - 1.05：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《不动产租赁协议》及各年度交易上限金额 - 1.06：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《场地出租协议》及各年度交易上限金额 - 1.07：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《研发服务协议》及各年度交易上限金额 - 1.08：公司与中国一拖集团有限公司签署的2025年-2027年《技术服务协议》及各年度交易上限金额 - 1.09：授权公司任一董事或其他授权人士代表公司签署、执行上述协议，并在符合公司利益情况下对协议进行非重大修改 - 议案2：审议及批准公司与国机财务有限责任公司签署2025年-2027年《金融服务协议》及各年度交易上限金额的议案 - 议案3：审议及批准修订公司《章程》的议案 - 议案4：审议及批准修订公司《股东会议事规则》的议案 - 议案5：审议及批准修订公司《董事会议事规则》的议案 - 议案6：审议及批准修订公司《监事会议事规则》的议案
三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。
五、会议登记方法 - 个人股东出席会议应持股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、本人身份证；委托代理人出席会议应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）、委托人身份证原件或复印件办理现场出席登记手续。 - 法人股股东持法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续。 - 融资融券投资者应持证券公司出具的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（或其他证券账户开户证明文件）和代理人身份证办理现场出席登记手续。
六、其他事项 - 联系地址：中国河南省洛阳市涧西区建设路154号第一拖拉机股份有限公司董事会办公室，邮政编码：471004。 - 联系电话：（0379）64967038 - 传真：（0379）64967438 - 会议费用：与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会 2024年12月3日
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