香飘飘: 香飘飘关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：香飘飘关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603719 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-044

香飘飘食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月18日15点00分，浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于补选公司非独立董事的议案》 - 应选董事（1）人 - 补选丁学宝先生为公司董事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月16日9:30-17:00 - 登记地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室 - 登记手续： - 个人股东：应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人：应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。 - 法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和和股东账户卡。 - 异地股东：可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真方式（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年12月16日17时）

六、其他事项 - 与会股东的交通、食宿费用自理。 - 会议联系人：邹勇坚 李菁颖 - 电话：0571-28801027 - 传真：0571-28801057

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件 香飘飘第四届董事会第十九次会议决议