（原标题：金证股份2024年第二次临时股东大会会议资料）
公司独立董事温安林先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，温安林先生将不再担任公司其他任何职务。为完善公司法人治理结构，保证公司董事会的正常运作，公司于 2024年 11月 19日召开第八届董事会 2024年第七次会议，审议并通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审核，公司董事会提名邵丽丽女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2024年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时，为完善公司治理结构，保障公司专门委员会的正常运行，公司董事长李结义先生提名邵丽丽女士，在公司股东大会审议通过后，担任公司第八届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。邵丽丽女士简历详见附件。邵丽丽女士的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，现提交公司股东大会审议。以上议案，请各位股东及授权代表审议。
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