（原标题：特变电工股份有限公司2024年第五次临时监事会会议决议公告）
特变电工股份有限公司于 2024年 11月 28日以电子邮件、送达方式发出召开公司 2024年第五次临时监事会会议的通知，2024年 12月 2日以通讯表决方式召开了公司 2024年第五次临时监事会会议，应参会监事 5人，实际收到有效表决票 5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了关于注销公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案。该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。监事会认为：公司 2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束，董事会注销已到期未行权股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及《特变电工股份有限公司 2022年股票期权激励计划》等文件的相关规定，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。特此公告。特变电工股份有限公司监事会2024年 12月 3日报备文件特变电工股份有限公司 2024年第五次临时监事会会议决议
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