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浙江正特: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-03 00:16:27

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

浙江正特股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事陈永辉先生召集并主持。会议审议通过以下议案：

《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举陈永辉先生为公司第四届董事会董事长。
《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生各专门委员会委员。
《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陈永辉先生为公司总经理。
《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任侯姗姗女士为公司副总经理。
《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任叶科先生为公司财务负责人。
《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任李嵩先生为公司董事会秘书。
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任汪继龙先生为公司证券事务代表。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-052）。

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