香飘飘: 香飘飘第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：香飘飘第四届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2024-042

香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于 2024年 11月 27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2024年12月 2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事 8名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-043）。本议案已经第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，并提出建议。本议案尚需提交 2024年第一次临时股东大会审议通过。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

(二）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于 2024年 12月 18日在公司十三楼 1号会议室召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

备查文件： 1、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议； 2、香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。