长白山: 长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告）

证券代码：603099 证券简称：长白山 公告编号：2024-072

长白山旅游股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2024年12月2日以通讯方式召开，会议通知及材料于2024年11月25日送达全体董事和高级管理人员。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，有效表决票为8票。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
2. 同意将公司向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年12月20日。
3. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 该议案需提请公司股东会审议。

5. 关于提请股东会延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

6. 同意将公司向特定对象发行A股股票的股东会决议有效期及股东会授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年12月20日。
7. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8. 该议案需提请公司股东会审议。

9. 公司控股子公司向控股股东全资子公司租赁房屋暨关联交易的议案

10. 该议案为关联交易，关联董事王昆、周青林、姚义辰回避。
11. 表决结果：5票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

12. 该议案需提请公司股东会审议。

13. 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年绩效年薪的议案

14. 该议案关联董事王昆、李洪刚回避。
15. 表决结果：6票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权。

16. 该议案需提请公司股东会审议。

17. 关于提请召开公司2024年第四次临时股东会的议案

18. 公司拟提请召开2024年第四次临时股东会，召开日期为2024年12月18日。
19. 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。