（原标题：第七届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-059
河南华英农业发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2024年12月2日下午15:00在公司总部潢川县华英大厦16层高管会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、朱明红先生、张巍先生采用通讯方式参会。公司董事长许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。
经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过以下议案：
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的议案》。公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下属子公司之间担保并接受关联方担保的公告》。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。
备查文件： 1、公司第七届董事会第十九次会议决议； 2、2024年第四次独立董事专门会议意见。
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