慧辰股份: 2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会会议资料）

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月18日 14点30分 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院102号楼6层公司会议室 会议召集人：董事会 主持人：赵龙

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始 3. 主持人宣布现场会议出席情况 4. 主持人介绍会议议程及会议须知 5. 逐项审议会议各项议案 - 非累计投票议案 1：关于续聘会计师事务所的议案 6. 针对大会审议议案，股东发言和提问 7. 选举监票人和计票人 8. 与会股东对各项议案进行表决 9. 休会，统计投票表决结果 10. 复会，主持人宣布表决结果及网络投票表决结果 11. 主持人宣读股东大会决议 12. 律师宣读法律意见书 13. 签署会议文件 14. 主持人宣布会议结束

议案一：关于续聘会计师事务所的议案 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。大华所2023年度审计业务收入294,885.10万元，证券期货业务收入148,905.87万元，承担436家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额52,190.02万元。公司2024年度审计费用为175万元，其中财务报告审计费用为140万元，内部控制审计费用为35万元。