香山股份: 第六届监事会第6次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第6次会议决议公告）

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-072

广东香山衡器集团股份有限公司第六届监事会第6次会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，由监事会主席赵文丽女士主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案
2. 宁波均胜电子股份有限公司提名陆立英女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
3. 赵玉昆先生提名邓碧茵女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人。
4. 任期为股东大会审议通过之日起至2027年5月31日。
5. 表决结果：陆立英女士：3票同意、0票反对、0票弃权；邓碧茵女士：3票同意、0票反对、0票弃权。
6. 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

7. 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。

8. 关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

9. 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
10. 本议案尚需提交股东大会审议。
11. 监事会认为：公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据经营发展需要及募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于公司的整体规划和合理布局，促进公司持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。