中天精装: 关于精装转债回售的第二次提示性公告内容摘要

（原标题：关于精装转债回售的第二次提示性公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2024-108债券代码：127055 债券简称：精装转债

特别提示： 1、回售价格：100.778元/张（含息、税） 2、回售申购期：2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日 3、发行人资金到账日：2024年 12月 11日 4、回售款划拨日：2024年 12月 12日 5、投资者回售款到账日：2024年 12月 13日 6、回售申报期内精装转债暂停转股 7、本次回售不具有强制性，“精装转债”持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以 100.778元/张（含息、税）卖出持有的“精装转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“精装转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

公司于 2024年 10月 29日召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024年 11月 22日召开了公司 2024年第一次债券持有人会议和公司 2024年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于可转债募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“精装转债”的附加回售条款生效。

回售价格根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA= B × i × t/ 365。计算可得：IA=100×1.0%×284/365=0.778元/张（含税）。由上可得“精装转债”本次回售价格为 100.778元/张（含息、税）。

回售权利“精装转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。“精装转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“精装转债”。

回售事项的申报期行使回售权的债券持有人应在 2024年 12月 2日至 2024年 12月 6日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。

付款方式公司将按前述规定的回售价格回购“精装转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2024年 12月 11日，回售款划拨日为 2024年 12月 12日，投资者回售款到账日为 2024年 12月 13日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。