震安科技: 震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告）

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-092 债券代码：123103 债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于 2024年 11月 26日以电子邮件形式通知了全体监事。本次会议以现场表决方式于 2024年 12月 2日在公司会议室召开，应出席监事 3人，实际出席监事 3人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。会议由监事会主席张雪女士召集并主持，参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2. 全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进行现金管理。

3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

4. 《关于 2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

5. 全体监事经审议，一致认为公司本次作废 2022年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
6. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： - 《震安科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

特此公告。 震安科技股份有限公司 监事会 2024年 12月 3日