（原标题：第十届董事会第三十七次会议决议公告）
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-076
甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第三十七次会议于2024年12月2日上午10:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长俞锋先生主持。会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟通过华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行向诸暨市高新产业投资集团有限公司提供不超过人民币6亿元（含）的委托贷款，贷款期限为自委托银行发放贷款之日起12个月，贷款年利率为6.00%。本次委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
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