（原标题：睿能科技第四届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2024-082
福建睿能科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月2日以通讯方式召开，应参加会议表决董事7人，实际参加会议表决董事7人。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。主要内容包括公司及其子公司2025年度向多家银行申请授信额度及担保，具体金额和担保方式详见公告。
审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。公司董事会决定于2024年12月19日下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议《关于公司及其子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。
特此公告。福建睿能科技股份有限公司董事会2024年12月3日
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