三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏三房巷聚材股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

江苏三房巷聚材股份有限公司（600370）将于2024年12月13日14时00分召开2024年第二次临时股东大会，地点为江苏省江阴市周庄镇三房巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室。网络投票时间为2024年12月13日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 会议签到； 2. 主持人宣布会议开始； 3. 主持人宣布现场会议出席情况； 4. 大会推选计票、监票人； 5. 审议《关于变更会计师事务所的议案》； 6. 股东发言和提问； 7. 股东对会议议案投票表决； 8. 主持人宣读表决结果； 9. 主持人宣读股东大会决议； 10. 律师宣读法律意见书； 11. 主持人宣布会议结束。

议案内容： 为保障公司年报审计工作安排，适应公司未来业务发展及规范化需要，拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期一年。2024年度审计费用合计180万元，其中财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用45万元。审计费用较2023年度未发生变化。公司已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通说明，其对本次变更无异议。前后任会计师事务所将积极做好沟通及配合工作。