跨境通: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知（更新后）内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知（更新后））

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2024-062

跨境通宝电子商务股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年第二次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间为：2024年 12月 16日十四时三十分 2、网络投票时间为：2024年 12月 16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15至 15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （六）参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。 （七）股权登记日：2024年 12月 9日(星期一) （八）会议出席对象： 1、2024年 12月 9日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员和被选举候选人员； 3、公司聘请的律师。 （九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51号摩天石 3#28F

二、本次会议审议事项 表一本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | | 4.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | | 5.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选人数（4人） | √ | | 5.01 | 选举李勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.02 | 选举鲁培刚先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.03 | 选举李玉霞女士为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 5.04 | 选举吉勇先生为公司第六届董事会非独立董事 | √ | | 6.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选人数（3人） | √ | | 6.01 | 选举王丽珠女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 6.02 | 选举杨波女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 6.03 | 选举苏长玲女士为公司第六届董事会独立董事 | √ | | 7.00 | 关于监事会换届选举的议案 | 应选人数（2人） | √ | | 7.01 | 选举张倩女士为第六届监事会股东代表监事 | √ | | 7.02 | 选举贾成强先生为第六届监事会股东代表监事 | √ |

三、本次会议登记事项 1、欲出席会议的股东及委托代理人于2024年12月10日9:00-17：00到山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 2、法人股东凭持股凭证或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。 3、个人股东凭持股凭证或股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。 4、登记地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室。

四、本次临时股东会其他事项 1、本次临时股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 2、会议联系方式 联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F 电话：0351—5270116 传真：0351—5270118 邮编：030027 联系人：王月娣

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件 1、第五届董事会第二十五次会议决议； 2、第五届监事会第十八次会议决议。