吉林高速: 吉林高速公路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：吉林高速公路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临 2024-042

吉林高速公路股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月19日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月19日14点00分，长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月19日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1：关于监事会主席薪酬调整的议案 - 议案2：关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案 - 议案3：关于续聘公司审计机构的议案 - 议案4：关于更换股东监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和授权人股东账户卡登记 - 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证 - 异地股东可以采取信函或传真方式登记。信函方式登记资料须在2024年12月18日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认 - 传真及现场登记时间：2024年12月18日上午9时至11时，下午13时至15时 - 登记地点：吉林省长春市经开区浦东路4488号吉林高速审计法规部

六、其他事项 - 会期预计一天，与会股东交通及食宿费自理 - 联系人：宋昕桐、徐丽 - 联系电话：（0431）84664798 84622188 - 传真电话：（0431）84664798

特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会 2024年12月3日

附件1：授权委托书

授权委托书 吉林高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 1 | 关于监事会主席薪酬调整的议案 | | | | 2 | 关于增加公司2024年度投资计划及财务预算的议案 | | | | 3 | 关于续聘公司审计机构的议案 | | | | 4 | 关于更换股东监事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。