乐歌股份: 关于乐歌转债暂停转股的提示性公告内容摘要

（原标题：关于乐歌转债暂停转股的提示性公告）

证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2024-099 债券代码：123072 债券简称：乐歌转债

特别提示： 1、债券代码:123072 债券简称:乐歌转债 2、转股起止时间：2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日 3、暂停转股时间：2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日 4、恢复转股时间：2024年 12月 10日

经中国证券监督管理委员会“证监许可20201957号”文同意注册的批复，公司于 2020年 10月 21日向不特定对象发行了 142万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 1.42亿元。本次向不特定对象发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 1.42亿元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，公司 1.42亿元可转换公司债券于 2020年 11月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“乐歌转债”，债券代码“123072”。转股期限自 2021年 4月 27日至 2026年 10月 20日。目前“乐歌转债”处于转股期。

乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024年 10月 21日至 2024年 10月 31日连续九个交易日的收盘价低于当期“乐歌转债”转股价格 34.78元/股的 70%，即 24.35元/股；2024年 11月 1日至 2024年 11月 29日连续二十一个交易日的收盘价格低于当期转股价 33.23元/股（因向特定对象发行股票上市，自 2024年 11月1日起，“乐歌转债”转股价格由 34.78元/股调整为 33.23元/股）的 70%，即 23.26元/股，且“乐歌转债”处于最后两个计息年度，根据《乐歌人体工学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，“乐歌转债”的有条件回售条款生效，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于乐歌转债回售的公告》（公告编号：2024-098）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号--可转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，“乐歌转债”在回售申报期间将暂停转股，即自 2024年 12月 3日（星期二）开始暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至 2024年 12月 9日（星期一）止。自回售申报期结束的次一交易日（即 2024年 12月 10日）起“乐歌转债”恢复转股。上述暂停转股期间，公司可转换公司债券可正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司董事会 2024年 12月 2日