普路通: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078号

深圳市普路通供应链管理股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年11月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于拟变更公司名称及注册地址的议案：公司名称拟由“深圳市普路通供应链管理股份有限公司”变更为“广东省普路通供应链管理股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由“深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼”变更为“广州市花都区迎宾大道163号高晟广场3栋5层”。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 关于修订《公司章程》的议案：根据相关法规，公司拟在《公司章程》中增加党建工作内容并修订公司名称、注册地址相应条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 关于聘任公司总经理的议案：董事会同意聘任倪伟雄先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。在公司聘任董事会秘书前，董事会指定暂由公司董事兼总经理倪伟雄先生代行董事会秘书职责。

4. 关于聘任公司财务总监的议案：董事会同意聘任师帅先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

5. 关于聘任公司副总经理的议案：董事会同意聘任张锐先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

6. 关于2025年度关联交易预计的议案：本议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 关于拟设立子公司的议案：审议通过。

8. 关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案：公司将于2024年12月17日召开2024年第三次临时股东大会，股权登记日为2024年12月12日。

特此公告。深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2024年11月29日