安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书）

北京海润天睿律师事务所关于安阳钢铁股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 会议召集与召开：

2. 公司董事会于2024年11月12日发布了召开本次股东大会的通知，会议于2024年11月29日上午9:30在河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室召开，由董事长程官江主持。

3. 出席人员资格与召集人资格：

4. 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计701人，代表股份1,619,798,914股，占公司有表决权股份总数的56.3914%。
5. 除股东外，公司董事、监事、高级管理人员也出席或列席了会议。

6. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。

7. 审议事项：

8. 议案1：《公司关于向安阳钢铁集团有限责任公司借款暨关联交易的议案》
9. 议案2：《公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案》
10. 议案3：《公司2024年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案》

11. 议案4：《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》

12. 表决方式、程序及结果：

13. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
14. 议案1至4均为对中小投资者单独计票的议案，议案1涉及关联交易，关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决。

15. 所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    • 议案1：同意26,177,350股，占86.2373%；反对3,212,361股，占10.5826%；弃权965,300股，占3.1801%。
    • 议案2：同意1,603,269,854股，占98.9795%；反对15,368,958股，占0.9488%；弃权1,160,102股，占0.0717%。
    • 议案3：同意1,615,085,701股，占99.7090%；反对2,636,363股，占0.1627%；弃权2,076,850股，占0.1283%。
    • 议案4：同意1,614,615,201股，占99.6799%；反对3,909,311股，占0.2413%；弃权1,274,402股，占0.0788%。

16. 结论意见：

17. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。