湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 选举杨宝全先生为公司第十一届董事会董事长。
2. 成立第十一届董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与监督委员会，成员分别为：
3. 战略与投资委员会：杨宝全先生（主任委员）、计维斌先生、谢力先生；
4. 提名委员会：计维斌先生（主任委员）、楼狄明先生、杨宝全先生；
5. 薪酬与考核委员会：楼狄明先生（主任委员）、计维斌先生、罗俊杰先生；
6. 审计与监督委员会：张晨宇先生（主任委员）、楼狄明先生、金铭先生。
7. 聘任胡辽平先生为公司总经理，叶芬女士为公司总会计师、总法律顾问，履行财务总监、总法律顾问职责。何光清先生、杨国旗先生、冯滔先生为公司副总经理。
8. 聘任叶芬女士担任公司董事会秘书。
9. 聘任龚欢女士担任公司证券事务代表。
10. 通过《关于公司董事会工作规则的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会工作规则》。此议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 通过《关于公司董事会专门委员会工作规则的议案》，具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关工作规则。
12. 通过《关于公司服务支撑专职外部董事履职工作规定的议案》。
13. 通过《关于制定新任经理层成员(冯滔)2024年度绩效合约的议案》。

特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年11月30日