兰卫医学: 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告）

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-058

上海兰卫医学检验所股份有限公司关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 29日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 16日（星期一）召开公司 2024年第二次临时股东大会。

会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年 12月 16日（星期一）下午 15:00。 - 网络投票时间：2024年 12月 16日（星期一）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 16日 9:15至 15:00的任意时间。 5．会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024年 12月 10日（星期二）。 7．会议出席对象： - 截至 2024年 12月 10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面委托代理人出席会议和参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．现场会议召开地点：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学 2楼会议室。

二、会议审议事项 1．本次股东大会审议事项 - 提案编码 100：总议案：除累计投票提案外的所有提案 - 提案编码 1.00：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 - 提案编码 2.00：《关于修订公司董事会议事规则的议案》 - 提案编码 3.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（应选人数 4人） - 3.01：《选举曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事》 - 3.02：《选举靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事》 - 3.03：《选举毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事》 - 3.04：《选举王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事》 - 提案编码 4.00：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（应选人数 3人） - 4.01：《选举石道金先生为公司第四届董事会独立董事》 - 4.02：《选举裘国华先生为公司第四届董事会独立董事》 - 4.03：《选举江辉平先生为公司第四届董事会独立董事》 - 提案编码 5.00：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》（应选人数 2人） - 5.01：《选举熊畅女士为公司第四届监事会非职工代表监事》 - 5.02：《选举陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

2．各议案披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3．其他说明 - 议案 1.00、议案 2.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会（包括代理人）所持有效表决权的 2/3以上表决通过。 - 议案 3.00、议案 4.00、议案5.00采取累积投票制进行选举投票，本次应选非独立董事 4人，独立董事 3人，非职工代表监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 - 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审查无异议后，股东大会方可进行表决。 - 上述议案 3.00、议案 4.00的生效以议案 1.00经公司股东大会表决通过为前提，若议案 1.00经公司股东大会表决未通过，议案 3.00、议案 4.00的表决结果不生效。 - 上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项 1．登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024年 12月 13日（星期五）9:00-16:30。 2．登记地点：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学董事会秘书办公室。 3．登记方式： - 自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，应出示代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（见附件 2）和委托人有效持股凭证原件。 - 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人证明书、加盖公章的法人营业执照复印件、有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证原件、法定代表人出具的授权委托书原件（详见附件 2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 - 异地股东登记：异地股东可凭以上证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便登记确认。邮件须在 2024年 12月 13日 16:30之前发送至公司邮箱 labway@labway.cn（具体时间以到达本公司邮箱的时间为准）。 4．会议联系方式 - 联系人：杨晶晶 - 联系地址：上海市长宁区临新路 268弄 1号楼兰卫医学董事会秘书办公室 - 联系电话：021-31778162 - 传真：021-31827446 - 邮箱：labway@labway.cn - 邮政编码：200050 5．注意事项： - 本次股东大会不接受电话登记。 - 本次股东大会会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、备查文件 1．第三届董事会第二十四次会议决议； 2．第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会 2024年 11月 29日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 附件 2：授权委托书 附件 3：参会股东登记表