金禾实业: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

安徽金禾实业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意办理限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售事宜。本次可申请解除限售25名激励对象授予限制性股票数量为530,400股，占目前公司总股本的0.09%。

2. 审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。鉴于公司已实施完成2023年度权益分派，同意对激励计划授予限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格由17.21元/股调整为17.01元/股。

3. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司限制性股票激励计划中的4名激励对象第二个解除限售期个人层面考核结果为B，解除限售比例为80%。因此，公司董事会决定回购注销前述4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计回购注销限制性股票16,000股。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。根据总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会，具体将另行适时提请召开股东大会审议董事会提交的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。