兰卫医学: 第三届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十四次会议决议公告）

上海兰卫医学检验所股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-052）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现拟将《公司章程》中约定的董事会席位调整为7名，其中非独立董事为4名。公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

4. 提名曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 提名靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 提名毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。

7. 提名王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。本议案所审议事项已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各非独立董事候选人进行投票选举。本议案的生效以《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经公司股东大会表决通过为前提。

8. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现拟将《公司章程》中约定的董事会席位调整为7名，其中独立董事为3名。公司董事会提名石道金先生、裘国华先生、江辉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

9. 提名石道金先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 提名裘国华先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 提名江辉平先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《第三届董事会提名委员会关于董事会独立董事候选人任职资格的审查意见》及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。本议案所审议事项已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各独立董事候选人进行投票选举。公司独立董事候选人石道金先生、裘国华先生、江辉平先生均已取得了独立董事资格证书，其中石道金先生为会计专业人士，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。本议案的生效以《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》经公司股东大会表决通过为前提。

12. 审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-058）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。